АО «Бизнес-парк «Искож», г. Казань, ул. Техническая 23А

+7 843 278-39-01   +7 843 258-40-98

Написать нам

Проект устава АО «Бизнес-парк «Искож»

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров

закрытого акционерного общества

«Казанский завод искусственных кож»

(протокол № б/н от «___» __________ 2020 г.)

УСТАВ

Акционерного общества

«Бизнес-парк «Искож»

город Казань

2020 г.

  1. Общие положения
    1. Акционерное общество «Бизнес-парк «Искож» (далее – Общество), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»).
    2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
    3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Бизнес-парк «Искож».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Бизнес-парк «Искож».

    1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань.
    2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
    3. Общество является непубличным акционерным обществом.
    4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
    5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
    6. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
    7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
    8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
    9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

    1. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
    2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
    3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
    4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
    5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
    6. Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, выступать учредителем, быть участником хозяйственных обществ и иных юридических лиц на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством.
    7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
    8. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляется организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.
    9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом и длится с 1 января по 31 декабря.
    10. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.
  1. Цель и виды деятельности Общества
    1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах акционеров.
    2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
    3. Основными видами деятельности Общества являются:
  • сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
  • управление собственным недвижимым имуществом;
  • покупка и продажа нежилого недвижимого имущества (нежилых зданий, помещений, сооружений), подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
  • покупка и продажа земельных участков;
  • производство продукции производственно-технического назначения;
  • производство и реализация товаров народного потребления, строительных материалов, товаров и комплектующих изделий;
  • торгово-закупочная деятельность: организация и осуществление оптовой, мелкооптовой, розничной торговли, организация выездной и стационарной торговли, транзитная торговля, комиссионная торговля;
  • оказание услуг складского хозяйства;
  • проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических и иных экспертиз и консультаций;
  • экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
  • осуществление иных видов деятельности и оказание услуг населению, предприятиям, организациям в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
    1. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенном виду работ.
    2. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
  1. Уставный капитал и акции Общества
    1. Уставный капитал Общества составляет 2 270 100 (Два миллиона двести семьдесят тысяч сто) рублей, и разделен на 181 510 (Сто восемьдесят одну тысячу пятьсот десять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и 45 500 (Сорок пять тысяч пятьсот) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Все акции Общества являются бездокументарными.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

    1. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (Десять миллионов) именных бездокументарных акций (Объявленные акции), в том числе 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Объявленные обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции после их размещения представляют те же права, что и размещенные обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции Общества.

    1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительный акций.
    2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
    3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
    4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
    5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
    6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
    7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
    8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
    9. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
    10. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены ФЗ «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
    11. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее — дробные акции).
    12. Дробная акция предоставляет акционеру — ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
    13. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
  1. Права и обязанности акционеров Общества
    1. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
  • отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
  • акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
  • получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
  • получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
  • иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, и получать их копии за плату;
  • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
    1. Акционеры обязаны:
  • соблюдать требования Устава;
  • оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором об их размещении;
  • осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
    1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
    2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества.
    3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
    4. Права владельцев привилегированных акций Общества:
  • привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость;
  • акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение дивидендов в размере 3 рублей на одну акцию;
  • акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
  • акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении ликвидационной стоимости имущества Общества оставшейся после его ликвидации;

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением следующих случаев:

  • акционеры — владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
  • акционеры — владельцы привилегированных акций Общества определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение по данным вопросам принимается в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
  • акционеры — владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Решение по данному вопросу принимается в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
  • акционеры — владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров — владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров — владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
    1. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, и конвертация привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов не допускаются. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только в том случае, если это предусмотрено Уставом Общества, а также при реорганизации Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
  1. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении
    1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
    2. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
    3. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
    4. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
    5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
    6. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством закрытой подписки.
    7. Размещение посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения указанных привилегированных акций, принятому единогласно всеми акционерами Общества.
    8. Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в остальных случаях осуществляется по решению Совета директоров Общества.
    9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
    10. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Настоящий пункт Устава не распространяется на Общество, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру.
    11. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, установлен ФЗ «Об акционерных обществах».
    12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
    13. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
  2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций
    1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций, обладает Общество.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не допускается.

    1. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Извещение должно быть направлено Обществу отслеживаемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручено под роспись. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если иной порядок извещения не предусмотрен Уставом Общества. Если иное не предусмотрено Уставом Общества, извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.
    2. Акционеры Общества вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций в течение 30 (тридцати) дней со дня получения извещения Обществом. Решение о приобретении Обществом акций, не приобретенных акционерами Общества, принимается единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества должен принять решение о приобретении не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока со дня получения извещения Обществом.
    3. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 40 (сорока) дней со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

Отказ от использования преимущественного права должен быть нотариально удостоверен.

  1. Дивиденды
    1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
    2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.
    3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
    4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.
    5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
    6. Общество обязано руководствоваться ограничениями на выплату дивидендов, установленных федеральными законами.
  2. Реестр акционеров Общества
    1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
    2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
  3. Органы управления Общества
    1. Органами управления Общества являются:
  • Общее собрание акционеров;
  • Совет директоров;
  • Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
  1. Общее собрание акционеров
    1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
    2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
    3. В случае если в Обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
    4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
  2. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  3. реорганизация Общества;
  4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (в том числе посредством закрытой подписки), в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
  8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  10. утверждение аудитора Общества;
  11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  16. дробление и консолидация акций;
  17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  22. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  23. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  24. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
  25. принятие решения о вознаграждении членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений;
  26. принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  27. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
    1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества.
    2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
    3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 1520 пункта 10.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
    4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13, 5, 17, 18, 22 пункта 10.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».
    5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
    6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры такого Общества.
    7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, когда такое собрание не может производиться в форме заочного голосования в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
    8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
    9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», — более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

    1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

    1. В сроки, указанные в пункте 10.14. настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://iskozhkzn.ru и направления заказных писем с уведомлением.
    2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, в Ревизионную и счетную комиссии Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и решением Совета директоров Общества.
    3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

    1. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

    1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

    1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

    1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

    1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
    2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
    3. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
    4. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
    5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».
    6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

    1. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
    2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».
  1. Совет директоров Общества
    1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
    2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  2. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и средне-срочный периоды;
  3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  5. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  6. увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
  7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  9. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
  10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  11. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  12. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
  13. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  14. определение размера оплаты услуг аудитора;
  15. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  16. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  17. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
  19. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесений в них изменений и дополнений;
  20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
  22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
  23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  24. предварительное утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  25. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесений в них изменений и дополнений;
  26. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
  27. утверждение трудового договора, внесение изменений в трудовой договор с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
  28. одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  29. одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, независимо от суммы сделки;
  30. одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), направленных на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  31. одобрение вексельных сделок, выдача гарантий и (или) принятие обязательств Обществом на сумму по одной сделке (нескольким взаимосвязанных сделок) свыше 5 процентов от балансовой стоимости активов Общества;
  32. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 10.4. настоящего Устава);
  33. принятие решения о вложении дополнительных инвестиций в строительство и техперевооружение;
  34. разработка и принятие стратегии Общества;
  35. утверждение системы мотивации менеджеров, включая определение компенсационных и стимулирующих выплат;
  36. принятие учетной политики;
  37. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
    1. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
    2. Совет директоров Общества состоит из пяти человек. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

    1. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
    2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
    3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
    4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
    5. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
    6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
    7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
    8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.
    9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.
    10. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положение о Совете директоров.
    11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие либо наличие письменного мнения не менее половины от числа членов Совета директоров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

    1. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
    2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании либо выразивших свое мнение письменно.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

    1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

    1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

    1. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров Общества. Нотариального удостоверения принятых Советом директоров решений не требуется.
  1. Исполнительный орган Общества. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества
    1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
    2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

    1. Генеральный директор Общества:
  1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  2. заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности;
  3. утверждает правила внутреннего трудового распорядка и штатное расписание. Утверждение штатных расписаний в связи с изменениями о лице, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, производится по согласованию с Советом директоров Общества;
  4. утверждает положения о структурных подразделениях;
  5. устанавливает оклады руководителям, утверждает тарифные ставки рабочим, специалистам и служащим, утверждает положение о премировании, устанавливает системы оплаты труда;
  6. принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с нормами гражданского кодекса и правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
  7. издает приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  8. совершает, без одобрения другими органами управления Общества, гражданско-правовые сделки, включая сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, определенных подпунктами 27-30 пункта 11.2. Устава Общества;
  9. с одобрения Совета директоров Общества совершает гражданско-правовые сделки, направленные на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки;
  10. совершает, без одобрения другими органами управления Общества, сделки, направленные на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  11. совершает, без одобрения другими органами управления Общества, вексельные сделки, выдачу гарантий и (или) принятие обязательств Обществом на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  12. обеспечивает подготовку годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и средне-срочный периоды;
  13. обеспечивает подготовку предложений и разработку стратегии Общества;
  14. обеспечивает подготовку предложений по мотивации менеджеров.
    1. Избрание на должность Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.
    2. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год.
    3. Права и обязанности Генерального директора, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
    4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
  15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций
    1. Общество имеет право приобретать размещенные им акции в соответствии с положениями главы IX ФЗ «Об акционерных обществах».
    2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
    3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах».
    4. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
    5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах».
    6. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
    7. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
    8. Оплата размещенных акций Общества при их приобретении, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
    9. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться законодательством Российской Федерации.
    10. Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
  • принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  • внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
    1. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа принадлежащих им акций устанавливается ФЗ «Об акционерных обществах».
  1. Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества. Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества
    1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.
    2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек, избираемых Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
    3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
    4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

    1. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:
  1. осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
  2. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
  3. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
  4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
  5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
  6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
  7. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».
    1. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть предоставлены в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления письменного запроса.
    2. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
    3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
    4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
    5. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
    6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
  8. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе
    1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
    2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
    3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
    4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативно правовыми актами Российской Федерации.
    5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
    6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:
  9. договор о создании Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  10. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  11. решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
  12. утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
  13. положение о филиале и представительствах Общества;
  14. годовые отчеты;
  15. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
  16. формируемые в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случае выкупа акций Обществом по требованию акционера;
  17. документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  18. протоколы Общих собраний акционеров;
  19. списки аффилированных лиц Общества;
  20. заключение ревизионной комиссии Общества;
  21. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
  22. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  23. судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
    1. Общество хранит документы, указанные в п. 15.4., 15.6. настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
    2. Общество обязано предоставлять документы или копии документов лицам, имеющим право доступа к документам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
    3. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и Банком России.
    4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
  24. Реорганизация и ликвидация Общества
    1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
    2. Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
    3. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
    4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
  25. Заключительные положения
    1. Настоящий Устав утвержден годовым Общим собранием акционеров Общества и подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
    2. Все изменения и дополнения в Устав Общества подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
    3. Изменения и дополнения в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», — с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Скачать Проект устава АО «Бизнес-парк «Искож» (71 KB)