АО «Бизнес-парк «Искож», г. Казань, ул. Техническая 23А

+7 843 278-39-01   +7 843 258-40-98

Написать нам

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Казанский завод искусственных кож»

(420054, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Техническая, дом 23а)

Уважаемые акционеры ЗАО «Казанский завод искусственных кож»!

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Казанский завод искусственных кож» состоится 17 июля 2020 года.

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: в связи с принятыми государством мерами по борьбе с вирусом COVID-19, годовое Общее собрание акционеров Общества определено в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420054, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Техническая, дом 23а, ЗАО «Казанский завод искусственных кож».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 июля 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 24 июня 2020 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Казанский завод искусственных кож»:

  1. утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2019 год;
  2. распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
  3. избрание Совета директоров Общества;
  4. избрание ревизионной комиссии Общества;
  5. утверждение аудитора Общества на 2020 год;
  6. утверждение размера вознаграждения и (или) компенсаций расходов, подлежащих выплате Председателю Совета директоров Общества и членам Совета директоров Общества;
  7. изменение фирменного наименования Общества;
  8. утверждение Устава Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож»;
  9. утверждение Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож»;
  10. утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож»;
  11. утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож»;
  12. утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества в рабочие дни с 09.00 до 16.00, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://iskozhkzn.ru в разделе «Акционерам». Место нахождения Общества: 420054, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Техническая, дом 23а.

В связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставление информации (материалов) будет осуществляться с учетом действующих законодательных ограничений.

По всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества право голоса имеют владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций закрытого акционерного общества «Казанский завод искусственных кож».

Телефон для справок: 8 (843) 278-64-52

Скачать Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров (15 KB)