АО «Бизнес-парк «Искож», г. Казань, ул. Техническая 23А

+7 843 278-39-01   +7 843 258-40-98

Написать нам

Проект положения о совете директоров АО «Бизнес-парк «Искож»

УТВЕРЖДЕНО годовым Общим собранием акционеров закрытого акционерного общества «Казанский завод искусственных кож»

(протокол № б/н от «___» ________ 2020 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» город Казань 2020 г.

  1. Общие положения
    1. Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» (далее по тексту – «Общество»).
    2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим компетенцию Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества.
    3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
    4. Совет директоров Общества обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.
    5. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.
    6. Совет директоров Общества действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.
  2. Компетенция Совета директоров Общества
    1. Компетенция Совета директоров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
    2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
    3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
  3. Состав Совета директоров Общества
    1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
    2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.
    3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
    4. Члены Совета директоров Общества не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.
  4. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества
    1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
    2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложение, указанное в настоящем пункте, должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
    3. Предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
    4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, а также данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата.
    5. В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Совет директоров рассматривает предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения установленных сроков для направления.
    6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
  • акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.20. Устава Общества и 4.1. и 4.2. настоящего Положения;
  • акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.20. Устава Общества и 4.1. и 4.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  • предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктам 3, 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
    1. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
    2. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
    3. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества кандидатов по своему усмотрению.
  1. Выборы членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий
    1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
    2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
    3. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру — владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
    4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
    5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
    6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, определенного Уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
    7. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Совет директоров Общества письменно.
    8. Полномочия члена Совета директоров Общества прекращаются досрочно также в случаях: физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим).

При этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются.

  1. Председатель и секретарь Совета директоров Общества
    1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
    2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
    3. Председатель Совета директоров Общества:
  2. организует работу Совета директоров;
  3. созывает заседания Совета директоров Общества;
  4. определяет форму проведения заседаний Совета директоров, определяет перечень материалов (информации) по вопросам повесток дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
  5. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
  6. председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;
  7. организует на заседаниях Совета Директоров ведение протокола;
  8. подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
  9. председательствует на Общем собрании акционеров;
  10. обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
  11. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.
    1. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемого большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
    2. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
    3. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров Общества.
    4. Секретарь Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.
    5. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, при необходимости, Советом директоров избирается лицо, временно исполняющее обязанности Секретаря Совета директоров по представлению одного из членов Совета директоров.
  12. осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров Общества и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров Общества;
  13. формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров Общества и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров Общества;
  14. сообщает членам Совета директоров Общества о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
  15. осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
  16. ведет протоколы очных заседаний Совета директоров Общества, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, председательствующему на заседании;
  17. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.
  18. Права и обязанности членов Совета директоров Общества
    1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.
    2. Члены Совета директоров Общества имеют право:
  19. требовать созыва Совета директоров Общества;
  20. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
  21. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
  22. направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
  23. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и иными документа Совета директоров, получать копии таких протоколов и документов;
  24. запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
  25. на вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества. Принятие решения о вознаграждении членов Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и установление размеров таких вознаграждений относится к компетенции Общего собрания акционеров;
  26. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.
    1. Члены Совета директоров обязаны:
  27. осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;
  28. активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;
  29. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;
  30. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта — незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;
  31. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  32. уведомлять Совет директоров Общества:
  • об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  • о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок — об их совершении;
  • о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций — о таком избрании (назначении).
  1. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.
  2. Ответственность членов Совета директоров Общества
    1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
    2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
    3. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
    4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
    5. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном п. 8.2. настоящего Положения, перед акционером является солидарной.
    6. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
    7. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 8.2. Положения.
  3. Вознаграждение членов Совета директоров Общества
    1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
  4. Заседания Совета директоров Общества
    1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.
    2. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества, обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров;
    3. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, Генерального директора Общества.
    4. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать:
  • сведения о лице (органе), предъявившем требование;
  • формулировку вопросов повестки дня заседания;
  • мотивы вынесения вопросов повестки дня;
  • документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
  • подпись лица (председателя, руководителя органа), требующего созыва заседания.
    1. Требование о проведении заседания Совета директоров по вопросу образования единоличного исполнительного органа Общества должно содержать следующие сведения:
  • фамилия, имя, отчество предлагаемого кандидата;
  • дата и место рождения;
  • сведения об образовании, специальности и квалификации;
  • сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет;
  • количество и категории (типы) при надлежащих кандидату акций Общества.
    1. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров в течение 10 (десяти) дней с момента его получения и принять решение о проведении заседания или направить лицу, направившему требование мотивированный отказ, в случае если:
  • лицом (лицами), требующим созыва заседания Совета директоров Общества не соблюдены требования пункта 10.4. настоящего Положения;
  • вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
    1. В уведомлении (сообщении) указываются:
  • полное фирменное наименование Общества;
  • дата проведения заседания;
  • форма проведения заседания (заседание, заочное голосование);
  • место проведения заседания;
  • время проведения заседания (время подведения итогов голосования, если заседание проводится в форме заочного голосования);
  • вопросы повестки дня заседания Совета директоров Общества;
  • дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования (если заседание проводится в форме заочного голосования);
  • почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (если заседание проводится в форме заочного голосования);
  • список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме).
    1. К уведомлению (сообщению) прилагаются:
  • проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров Общества;
  • обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
  • информационные материалы.
    1. Если действующим законодательством не установлен более короткий срок принятия Советом директоров решения, то уведомление (сообщение), подписанное Председателем Совета директоров Общества, и все материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, направляются не менее чем за 7 (Семь) дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества (в случае проведения заочного голосования до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования) всем членам Совета директоров Общества и лицам, уполномоченным членами Совета директоров получать указанные материалы. Уведомление и материалы должны быть направлены по адресу, указанному членом Совета директоров Общества, путем:
  • вручения под роспись;
  • направления заказным письмом.
  • направления электронными видами связи, в том числе по подтвержденной членом Совета директоров электронной почте (сканированное уведомление).
    1. При необходимости член Совета директоров Общества вправе запросить дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества. Соответствующий письменный запрос член Совета директоров Общества вправе направить секретарю Совета директоров Общества либо Генеральному директору Общества.
    2. В случае необходимости по решению Председателя Совета директоров Общества заседание Совета директоров Общества может быть перенесено на более позднюю дату. О переносе даты заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены письменно секретарем Совета директоров Общества не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до ранее намеченной даты заседания.
    3. В повестку дня заседания Совета директоров Общества включаются вопросы, содержащиеся в утверждённом плане работы Совета директоров Общества, а также предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров Общества, членами Совета директоров Общества или лицом, по требованию которого проводится заседание.
    4. На заседаниях Совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда такое решение будет принято всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
    5. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета директоров Общества должны быть направлены Председателю Совета директоров Общества не позднее 20 (Двадцать) календарных дней до даты его проведения.
    6. Заседание Совета директоров Общества ведет Председатель Совета директоров Общества.
    7. Председатель Совета директоров Общества организует проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с повесткой дня.
    8. На заседание Совета директоров Общества могут быть приглашены Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.
    9. Заседания Совета директоров Общества проводятся в форме:
  1. совместное присутствие членов Совета директоров (очная форма);
  2. без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем).
    1. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня.
    2. Секретарь Совета директоров Общества определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров Общества.
    3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие либо наличие письменного мнения не менее половины от числа членов Совета директоров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
    4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.
    5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения, определяется различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня.
    6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
    7. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
    8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
    9. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования, может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нём вопросам. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом.
    10. Бюллетень для голосования признаётся недействительным по указанным в нём вопросам повестки дня, если:
  • не зачёркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по формулировке решении по вопросу, поставленному на голосование;
  • бюллетень поступил в Общество позже установленного срока;
  • бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров Общества;
  • бюллетень не подписан членом Совета директоров Общества.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеней одного члена Совета директоров Общества, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

    1. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования.

Бюллетени для голосования членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня могут быть направлены в Общество как заказным письмом, так и посредством любых других видов связи, в том числе электронными видами связи (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования) направляется членам Совета директоров Общества не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней. Формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование, предлагаются Председателем Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества вправе изложить и потребовать приобщить к протоколу заседания Совета директоров Общества особое мнение по вопросам повестки дня.

    1. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования направляется членам Совета директоров Общества в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.9. настоящего Положения.
    2. Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее даты и времени окончания приёма бюллетеней, указанных в уведомлении о проведении заседания.
    3. По итогам заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения, оформляется протокол заседания Совета директоров Общества, к которому прилагаются полученные бюллетени для голосования.
    4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
    5. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) календарных дней после его проведения.
    6. В протоколе заседания указываются:
  • полное фирменное наименование Общества;
  • дата проведения заседания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
  • время проведения заседания (время подведения итогов голосования, при проведении заседания в форме заочного голосования);
  • форма проведения заседания (заседание, заочного голосование);
  • место проведения заседания (место подведения итогов голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
  • дата и время окончания приема бюллетеней (при проведении заседания в форме заочного голосования);
  • адрес приема заполненных бюллетеней (при проведении заседания в форме заочного голосования)
  • список присутствующих, отсутствующих членов Совета директоров Общества, а также членов Совета директоров Общества, представивших свое письменное мнение по вопросам повестки дня;
  • список приглашенных лиц;
  • повестка дня заседания;
  • число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса («за», «против», «воздержался»), поставленного на голосование;
  • информация о принятии или непринятии решения по вопросу, поставленному на голосование;
  • формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
  • дата составления протокола;
  • иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
    1. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (председательствующим на заседании) и секретарем.
    2. Председатель Совета директоров Общества несет ответственность за правильность составления протокола заседания Совета директоров Общества.
    3. При принятии решений Советом директоров Общества опросным путем к протоколу заседания прилагаются подписанные опросные листы.
    4. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся по месту нахождения Генерального директора Общества.
  1. Заключительные положения
    1. Настоящее положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
    2. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.
    3. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директор Общества регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества.
    4. В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Общества преимущественную силу имеет Устав Общества.
    5. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу предыдущее Положение о Совете директоров Общества.

Скачать Проект положения о Совете директоров АО «Бизнес-парк «Искож» (47 KB)