АО «Бизнес-парк «Искож», г. Казань, ул. Техническая 23А

+7 843 278-39-01   +7 843 258-40-98

Написать нам

Проект положения об общем собрании акционеров АО «Бизнес-парк «Искож»

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров

закрытого акционерного общества

«Казанский завод искусственных кож»

(протокол № б/н от «___» __________ 2020 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Бизнес-парк «Искож»

город Казань

2020 г.

  1. Общие положения
    1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» (далее по тексту – «Общество»).
    2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим компетенцию Общего собрания акционеров Общества, порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Общего собрания акционеров Общества.
  2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества
    1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
    2. Компетенция Общего собрания акционеров определяется ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
    3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

    1. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.
  1. Виды Общих собраний акционеров Общества
    1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.
    2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
    3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы:
  • об избрании Совета директоров Общества;
  • об избрании Ревизионной комиссии Общества;
  • об утверждении аудитора Общества;
  • об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  • распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  • иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
    1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
  1. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества
    1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
    2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложение, указанное в настоящем пункте, должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
    3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
    4. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

    1. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов — имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
    2. В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения установленных сроков для направления.
    3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления, контроля и иные органы Общества (далее — предложения в повестку дня), а также требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут быть направлены путем:
  1. направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
  2. вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
    1. Датой поступления в Общество предложения акционера (акционеров) в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также датой требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества считается:
  3. дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено почтовым отправлением;
  4. дата вручения курьером, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено через курьерскую службу;
  5. дата вручения, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручено под роспись.
    1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
  • акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.20. Устава Общества и 4.1. и 4.2. настоящего Положения;
  • акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.20. Устава Общества и 4.1. и 4.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  • предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.3., 4.4., 4.5. настоящего Положения;
  • вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
    1. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, определяется на дату внесения такого предложения.
    2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
    3. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
    4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.
    5. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
    6. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган и, если в соответствии с уставом создаваемого общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

    1. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого общества.
  1. Порядок созыва и подготовки к проведению годового

Общего собрания акционеров Общества

    1. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
    2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:
  1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  3. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
  4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  5. повестку дня Общего собрания акционеров;
  6. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  8. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
  9. решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.
    1. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах».
  10. Порядок созыва и подготовки к проведению

внеочередного Общего собрания акционеров Общества

    1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
    2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
    3. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
    4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
    5. В случаях, когда в соответствии со статьями 6870 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.
    6. В случаях, когда в соответствии с настоящим ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если более ранний срок не предусмотрен Уставом Общества.
    7. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
    8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
    9. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
    10. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
    11. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
    12. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
  • не соблюден установленный ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  • акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  • ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
    1. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
    2. В случае, если в течение установленного пунктом 6.13. настоящего Положения срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
  1. Решение Общего собрания акционеров Общества,

принимаемое путем проведения заочного голосования

    1. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
    2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.
  1. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества
    1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
    2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», — более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
    3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
    4. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в Общем собрании акционеров Общества.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества не совпадают, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества и, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.

    1. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
  1. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества
    1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

    1. В сроки, указанные в пункте 9.1. настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://iskozhkzn.ru и направления заказных писем с уведомлением.
    2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:
  • полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  • форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  • дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
  • повестка дня Общего собрания акционеров;
  • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
  • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
  • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, в Ревизионную и счетную комиссии Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и решением Совета директоров Общества.
    2. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:
  • отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
  • расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
  • протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
    1. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:
  • проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
  • обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;
  • проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;
  • годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров Общества, либо за каждый завершенный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
  • промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров Общества, если такая отчетность составляется.
    1. Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении Генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://iskozhkzn.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
    2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
    3. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
    4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Общего собрания акционеров Общества в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.
    5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
  1. Порядок регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества
    1. В Общем собрании акционеров Общества могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности, составленной в письменной форме.
    2. Также на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, имеют право присутствовать аудитор Общества, члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества.
    3. Счётная комиссия либо лицо, уполномоченное исполнять функции счетной комиссии Общества, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества по месту и во время, указанное в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.
    4. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества начинается не позднее, чем за 1 (Один) час до начала собрания.
    5. Регистрация физических лиц, имеющих право участия в Общем собрании акционеров Общества, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а их представителей – при предъявлении паспорта и доверенности, выданной для участия в Общем собрании акционеров.
    6. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров Общества.
    7. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.

    1. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров Общества.
    2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров Общества, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
    3. Руководитель юридического лица осуществляет свои полномочия на Общем собрании акционеров Общества от имени акционера — юридического лица — без доверенности, на основании Устава юридического лица, документа о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность. Представитель юридического лица может участвовать в Общем собрании акционеров Общества при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.
    4. Копии доверенностей на участие в Общем собрании акционеров Общества и иных документов, подтверждающие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, приобщаются к протоколу регистрации участников собрания.
    5. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров Общества, проводимого в форме собрания, выдаются бюллетени для голосования (если голосование проводится бюллетенями для голосования) и иные материалы, подлежащие выдаче лицу, участвующему в собрании.
  1. Кворум Общего собрания акционеров Общества
    1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
    2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
    3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
    4. Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
    5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.
    6. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
    7. При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров Общества, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.
  2. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества
    1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются: Председатель собрания, секретарь, Счетная комиссия (лицо, исполняющее функции счетной комиссии).
    2. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие функции Председателя Общего собрания акционеров Общества исполняет один из членов Совета директоров Общества, либо лицо, которому Председателем Совета директоров поручено проведение Общего собрания акционеров Общества.

На Общем собрании акционеров Общества, проводимым путем заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

    1. Секретарем Общего собрания акционеров Общества является секретарь Совета директоров Общества либо лицо, которому Председателем Совета директоров Общества поручено исполнять функции секретаря Общего собрания акционеров Общества.
    2. Председатель Общего собрания акционеров Общества:
  • открывает и закрывает собрание, руководит ходом собрания;
  • координирует деятельность рабочих органов собрания;
  • объявляет порядок обсуждения вопросов, очередных докладчиков, выступающих в обсуждении вопросов повестки;
  • контролирует продолжительность времени выступления докладчиков;
  • выносит на голосование вопросы повестки дня, процедурные вопросы;
  • дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования;
  • обеспечивает соблюдение порядка проведения собрания;
  • подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества.
    1. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:
  • ведёт протокол собрания, включая основные положения докладов, выступлений в ходе обсуждения, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием акционеров Общества решения;
  • ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
  • ведёт регистрацию и передачу Председателю собрания письменных запросов к докладчикам;
  • контролирует соблюдение порядка в помещении проведения собрания;
  • подписывает протокол собрания акционеров.
    1. Счетная комиссия является постоянно действующим независимым рабочим органом Общего собрания акционеров Общества.
    2. Счетная комиссия в Обществе формируется в соответствии с положениями ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».
  1. Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества
    1. Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением. В части, не урегулированной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, порядок проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.
    2. Общее собрание акционеров Общества открывается в указанное в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества время или, если все акционеры Общества (их представители) уже зарегистрированы, ранее.
    3. После получения от счетной комиссии протокола регистрации участников собрания Председатель объявляет собрание открытым и оглашает информацию о наличии кворума.
    4. Для проведения Общего собрания акционеров Председатель объявляет состав счетной комиссии и секретаря собрания.
    5. Председатель Общего собрания акционеров Общества оглашает повестку дня и порядок ведения Общего собрания акционеров Общества:
  • время начала и предполагаемого окончания собрания;
  • продолжительность выступлений и перерывов;
  • последовательность вопросов повестки дня;
  • фамилии, имена, отчества и должности докладчиков по вопросам повестки дня;
  • установление регламента докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
  • решение вопроса о присутствии на Общем собрании акционеров Общества приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;
  • решение вопроса о проведении аудио- (видео-) записи в ходе собрания;
  • порядок осуществления голосования и объявления его результатов;
  • другие вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
    1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня, а также, если результаты голосования оглашались на собрании, после оглашения результатов голосования, Председатель объявляет Общее собрание акционеров Общества закрытым.
  1. Порядок принятия решений на Общем собрании акционеров Общества
    1. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».
    2. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.
    3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
    4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 — 20 пункта 10.4. Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
    5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 — 3, 5, 17, 18, 22 пункта 10.4. Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».
    6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
  2. Бюллетени для голосования
    1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Общества.
    2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества.
    3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
  • полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
  • форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
  • дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества или в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
  • формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  • варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или его представителем.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров Общества. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

  • голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  • если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  • голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
  • если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру — владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

    1. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нём вопросам. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом. Бюллетень для голосования признаётся недействительным по указанным в нём вопросам повестки дня, если:
  • не зачёркнут ни один из вариантов ответа («за», «против», «воздержался»);
  • при утверждении аудитора оставлен вариант ответа «за» более чем у одного из кандидатов;
  • при проведении кумулятивного голосования акционер распределил большее количество голосов, чем у него имеется;
  • бюллетень поступил позже установленного срока;
  • бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление акционера;
  • бюллетень не подписан.
    1. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеней одного лица, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 15.3. настоящего Положения.
    2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, если иное не определено настоящим Положением. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

  1. Протокол Общего собрания акционеров
    1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, протокол Общего собрания акционеров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров Общества.

    1. В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:
  • полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
  • вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
  • форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  • дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
  • дата проведения Общего собрания акционеров;
  • место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  • повестка дня Общего собрания акционеров;
  • время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
  • время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
  • почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации;
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
  • формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  • основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
  • председательствующий на Общем собрании акционеров и секретарь Общего собрания акционеров;
  • лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
  • дата составления протокола Общего собрания акционеров.
    1. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров Общества включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров указываются:
  • число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений действующего законодательства;
  • число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
  • число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).
    1. К протоколу Общего собрания акционеров Общества приобщаются:
  • протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
  • документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.
  1. Протокол и отчет об итогах голосования
    1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.
    2. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:
  • полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
  • вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
  • форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  • дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
  • дата проведения Общего собрания акционеров;
  • место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  • повестка дня Общего собрания акционеров;
  • время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
  • время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации;
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
  • число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
  • имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества — полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  • формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  • дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
    1. В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.
    2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества подписывается членами счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества — лицами, уполномоченными регистратором.
    3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
    4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.
    5. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

    1. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества указываются:
  • полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
  • вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
  • форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  • дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
  • дата проведения Общего собрания акционеров;
  • место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  • повестка дня Общего собрания акционеров;
  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации;
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  • число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
  • формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  • имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества — полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  • имена председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.
    1. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.
    2. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров Общества включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров Общества, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества указываются:
  • число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества;
  • число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).
    1. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров Общества включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров — владельцев определенного типа привилегированных акций, или вопрос о принятии решения, являющегося в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров — владельцев определенного типа привилегированных акций, в протоколе Общего собрания акционеров Общества, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества указываются:
  • число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались;
  • число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений законодательства Российской Федерации.
  • число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  • число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом положений законодательства Российской Федерации;
  • число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
  • число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).
  1. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения

Общего собрания акционеров Общества

    1. Расходы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, осуществляются за счёт средств Общества.
    2. В случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.
  1. Заключительные положения
    1. Настоящее положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
    2. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.
    3. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Общего собрания акционеров Общества регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества.
    4. В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Общества преимущественную силу имеет Устав Общества.
    5. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу предыдущее Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Скачать Проект положения об Общем собрании акционеров АО «Бизнес-парк «Искож» (62 KB)