Проект положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) АО «Бизнес-парк «Искож»
УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
закрытого акционерного общества
«Казанский завод искусственных кож»
(протокол № б/н от «___» __________ 2020 г.)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Единоличном исполнительном органе
(Генеральном директоре)
Акционерного общества
«Бизнес-парк «Искож»
город Казань
2020 г.
- Общие положения
- Настоящее Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Бизнес-парк «Искож» (далее по тексту – «Общество»).
- Положение регулирует вопросы, связанные с избранием и деятельностью Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
- Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором, заключенным им с Обществом, и настоящим Положением.
- Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- Права и обязанности, размер и порядок оплаты работы Генерального директора Общества определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
- На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».
- В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.
- Образование Единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора Общества)
- Генеральным директором Обществом может быть избрано лицо, имеющее высшее образование, обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
- Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, предложенным для избрания на должность Генерального директора Общества, могут быть установлены решением Совета директоров Общества.
- Генеральный директор Общества не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества и членом Ревизионной комиссии Общества.
- Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- Избрание на должность Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании либо выразивших свое мнение письменно.
- Права и обязанности Генерального директора Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- Срок полномочий Генерального директора Общества. Прекращение полномочий Генерального директора Общества
- Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год.
- Генеральный директор Общества может быть переизбран неограниченное количество раз.
- Если полномочия Генерального директора Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.
- Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- Полномочия Генерального директора также могут быть прекращены по следующим основаниям:
- физической невозможности исполнения обязанностей Генерального директора (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявления умершим);
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
-
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- Генеральный директор Общества вправе в любое время досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Трудовой договор с Генеральным директором Общества может быть расторгнут на основании решения Совета директоров Общества о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.
- Компетенция Генерального директора Общества
- К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- Генеральный директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и штатное расписание. Утверждение штатных расписаний в связи с изменениями в структурном подразделении «Руководство» производится с одобрения Советом директоров Общества;
- утверждает положения о структурных подразделениях;
- устанавливает оклады руководителям по согласованию с Советом директоров Общества, утверждает тарифные ставки рабочим, специалистам и служащим, утверждает положение о премировании, устанавливает системы оплаты труда;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с нормами гражданского кодекса и правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- издает приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- совершает, без одобрения другими органами управления Общества, гражданско-правовые сделки, включая сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, определенных подпунктами 27-30 пункта 11.2. Устава Общества;
- с одобрения Совета директоров Общества совершает гражданско-правовые сделки, направленные на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки;
- совершает, без одобрения другими органами управления Общества, сделки, направленные на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- совершает, без одобрения другими органами управления Общества, вексельные сделки, выдачу гарантий и (или) принятие обязательств Обществом на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- обеспечивает подготовку годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и средне-срочный периоды;
- обеспечивает подготовку предложений и разработку стратегии Общества;
- обеспечивает подготовку предложений по мотивации менеджеров.
- Ответственность Генерального директора Общества
- Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
- Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
- При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- Заключительные положения
- Настоящее положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.
- В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Генерального директора Общества регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества.
- В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Общества преимущественную силу имеет Устав Общества.
- С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу предыдущее Положение о Генеральном директоре Общества.